直布罗陀即将从FATF灰色名单中除名

英国海外领地直布罗陀可能被金融行动特别工作组（FATF）从灰色名单中除名，预计将于2024年2月举行的FATF下一次全体会议上正式确定。

该消息由FATF主席拉贾·库马尔（Raja Kumar）宣布，他表示，直布罗陀在执行其行动计划方面已取得实质性进展，除名前的最后一步，是进行实地检查，核实所取得的进展。

成效带来乐观情绪

直布罗陀过去一直在努力退出反洗钱金融行动特别工作组的灰名单，在解决反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）问题上不懈努力。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是全球打击金融犯罪的监督机构，已对直布罗陀加强监管框架的作为表示认可。

实地检查是直布罗陀从灰名单中除名前的最后一个阶段，机构将重点确认反洗钱/反恐融资改革的实施效用，此外现场也将评估直布罗陀政府未来持续推进这些改革的政治意愿。

直布罗陀政府持乐观立场，相信FATF最终将把直布罗陀从灰名单中除名。直布罗陀司法、贸易和工业部长Nigel Feetham KC传达了当地的看法，他说：”直布罗陀的每个人都会为这一消息感到高兴，对这样积极的结果我们非常欢迎。我要感谢所有在过程中做出不懈努力的单位，人员们持续协助我们执行解决这些行动要点工作，希望尽早将直布罗陀从灰名单中除名。”

除名之路迢迢

直布罗陀在2022年6月举行的反洗钱金融行动特别工作组全体会议上被列入灰名单，马耳他也是在同届会议上也被除名。被加入灰名单对直布罗陀的公司产生了影响，合规成本增加，也更难接受金融服务。

时任FATF主席马库斯·普莱耶（Marcus Pleyer）（首图）说明了直布罗陀作为在线博彩中心的重要性。他表示，直布罗陀的反洗钱/反恐融资机制不足，无法对博彩运营商实施适当的制裁，这是该单位主要的担忧。

2022年6月全体会议后，反洗钱金融行动任务组向直布罗陀提出了一项行动计划，旨在加强当地金融监管框架。该计划要求赋予金融监管机构更多实施监管制裁的权力，并表明将更积极地执行没收令。

最初，直布罗陀政府预计在12个月内完成该行动计划，并设定2023年5月为最后期限。然而，事实证明该期限太过自信，难以达成。到2023年6月，反洗钱金融行动特别工作组向直布罗陀发出警告，表示 “超过了所有原定的期限”，敦促直布罗陀加快完成其行动计划。

在此期间，直布罗陀表现出对反洗钱金融行动任务组进程的坚定承诺。

Nigel Feetham表示符合行动计划是首要事项，并补充道：”我们全力投入完成该进程，并期待在进一步制定打击经济犯罪的战略时，继续与金融行动特别工作组保持接触。”

临近退出灰名单的时刻，直布罗陀致力于改善其金融监管体系的作为受到认可，更为重新全面进入国际金融界、降低合规成本，打造更适合金融活动的环境提供了机会。

2024年2月会议近在咫尺，直布罗陀将继续努力确保达到反洗钱金融行动特别工作组的标准，建立一个更安全、更有保障的金融体系。

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